關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的公告

　　本公司董事會及全體董事本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月10日召開第四屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的議案》等議案，現(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：

　　一、本計劃的決策程序和批準(zhǔn)情況

　　1.2020年4月23日，公司召開第三屆董事會第二十七次會議和第三屆監(jiān)事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于審議2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案）的議案》《關(guān)于審議2020年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2020年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

　　2.2022年7月31日，公司召開第四屆董事會第十九次會議和第四屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案變更）》《2020年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法（變更）》《2020年股票期權(quán)激勵計劃管理辦法》，獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

　　3.2022年8月17日，公司收到控股股東今世緣集團有限公司轉(zhuǎn)發(fā)的漣水縣財政局（國資辦）（以下簡稱“漣水縣國資辦”）《關(guān)于江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司實施股票期權(quán)激勵計劃的批復(fù)》（漣國資〔2022〕18號），根據(jù)淮安市財政局、淮安市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“淮安市國資委”）《關(guān)于江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司實施股票期權(quán)激勵計劃的批復(fù)》（淮財企考〔2022〕16號），淮安市國資委、漣水縣國資辦原則同意公司實施股票期權(quán)激勵計劃。

　　4.2022年8月19日，公司在官網(wǎng)和公告欄公示了公司《2020年股票期權(quán)激勵計劃授予激勵對象名單》，公示時間為2022年8月19日至2022年8月29日。截至2022年8月29日，公司監(jiān)事會未收到任何人對本次擬激勵對象提出的任何問題。監(jiān)事會對擬激勵對象名單及職務(wù)進行了核查，具體內(nèi)容詳見公司于2022年9月10日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《監(jiān)事會關(guān)于公司2020年股票期權(quán)激勵計劃授予激勵對象人員名單的公示情況說明及核查意見》，同時披露了《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

　　5.2022年9月28日，公司召開2022年第1次臨時股東大會，審議并通過了《2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案變更）》《2020年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法（變更）》《2020年股票期權(quán)激勵計劃管理辦法》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2020年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。

　　6.2022年10月10日，公司召開第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的議案》《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為激勵對象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

　　二、本計劃調(diào)整情況說明

　　鑒于公司《2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案變更）》中確定的11名激勵對象因職務(wù)變動等原因不再符合激勵對象條件，根據(jù)公司2022年第1次臨時股東大會的授權(quán)，公司董事會對本次激勵計劃激勵對象名單及授予的股票期權(quán)數(shù)量進行了調(diào)整。本次激勵計劃授予的激勵對象人數(shù)由 345人調(diào)整為 334人，授予的股票期權(quán)數(shù)量由770萬份調(diào)整為768萬份。

　　除上述調(diào)整外，公司本次實施的股票期權(quán)激勵計劃與公司2022年第1次臨時股東大會審議通過的激勵計劃一致，不存在其他差異。

　　以上調(diào)整事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求及公司《2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案變更）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

　　三、本次調(diào)整對公司的影響

　　公司本次對2020年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單和授予數(shù)量的調(diào)整不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

　　四、獨立董事意見

　　全體獨立董事一致認(rèn)為：本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，董事會本次調(diào)整已取得公司2022年第1次臨時股東大會的授權(quán)，董事會在審議該議案時關(guān)聯(lián)董事進行了回避表決。本次調(diào)整履行了必要的程序，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　五、監(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為：鑒于公司《2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案變更）》中確定的11名激勵對象因職務(wù)變動等原因不再符合激勵對象條件，根據(jù)公司2022年第1次臨時股東大會的授權(quán)，公司董事會對本次激勵計劃激勵對象名單及授予的股票期權(quán)數(shù)量進行了調(diào)整。本次激勵計劃授予的激勵對象人數(shù)由345人調(diào)整為334人，授予的股票期權(quán)數(shù)量由770萬份調(diào)整為768萬份。

　　除上述調(diào)整外，公司本次實施的股票期權(quán)激勵計劃與公司2022年第1次臨時股東大會審議通過的激勵計劃一致，不存在其他差異。

　　以上調(diào)整事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求及公司《2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案變更）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

　　六、法律意見書的結(jié)論性意見

　　北京大成（南京）律師事務(wù)所律師認(rèn)為：公司本次激勵計劃的授予已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《公司章程》及《2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案變更）》的有關(guān)規(guī)定；本次激勵計劃的授予日符合《管理辦法》《2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案變更）》的有關(guān)規(guī)定；本次激勵計劃的授予對象符合《管理辦法》《2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案變更）》的有關(guān)規(guī)定；公司向激勵對象授予股票期權(quán)的條件已成就，符合《管理辦法》《2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案變更）》的有關(guān)規(guī)定；公司尚需依法履行信息披露義務(wù)及辦理股票期權(quán)授予登記等事項。

　　七、獨立財務(wù)顧問的專業(yè)意見

　　獨立財務(wù)顧問上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團）股份有限公司認(rèn)為：公司授予激勵對象股票期權(quán)相關(guān)事項已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，已履行的程序符合《管理辦法》及公司2020年股票期權(quán)激勵計劃的規(guī)定。本次激勵計劃授予對象、授予數(shù)量的調(diào)整和授予日的確定符合《管理辦法》及公司2020年股票期權(quán)激勵計劃的規(guī)定；且公司不存在不符合2020年股票期權(quán)激勵計劃規(guī)定的授予條件的情形。

　　八、備查文件

　　1.江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司第四屆董事會二十二次會議決議；

　　2.江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十二次會議相關(guān)議案的獨立意見；

　　3.江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會十二次會議決議；

　　4. 北京大成（南京）律師事務(wù)所關(guān)于江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案變更）調(diào)整及授予事項的法律意見書；

　　5.上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團）股份有限公司關(guān)于江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃授予相關(guān)事項之獨立財務(wù)顧問報告。

　　特此公告。

　　江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司

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