1月14日下午，甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司發(fā)布關于變更公司總經(jīng)理及聘任高級管理人員的公告。因公司高級管理人員主管分工調整，楊利兵于近日向公司董事會提交了關于辭去總經(jīng)理職務的辭職報告，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，楊利兵的辭職報告自送達董事會之日起生效，其辭去總經(jīng)理職務后，仍將在公司繼續(xù)擔任董事、董事會薪酬與考核委員會委員、董事會戰(zhàn)略委員會委員職務。楊利兵辭去總經(jīng)理職務不會影響公司的正常運作，不會對公司發(fā)展造成不利影響。

　　為滿足公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略的需要，提升公司管理水平，經(jīng)公司董事長提名，公司董事會提名委員會對公司總經(jīng)理候選人代繼陳進行資格審查并審議通過，董事會決定聘任代繼陳為公司總經(jīng)理，主持公司生產(chǎn)經(jīng)營日常工作，任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止，代繼陳不再擔任公司副總經(jīng)理職務。

　　此外，為公司各項工作的順利開展，決定聘任楊利兵為公司副總經(jīng)理，姚德軍為公司營銷副總監(jiān)，任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

　　以下為公告全文：

　　證券代碼：000995 證券簡稱：皇臺酒業(yè) 公告編號：2022-003

　　甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司

　　關于變更公司總經(jīng)理及聘任高級管理人員的公告

　　本公司及董事會全體成員信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月14日召開了公司第八屆董事會第九次（臨時）會議，審議通過了《關于變更公司總經(jīng)理的議案》及《關于聘任公司高級管理人員的議案》�，F(xiàn)將有關情況公告如下：

　　一、關于變更公司總經(jīng)理的相關事項

　　因公司高級管理人員主管分工調整，楊利兵先生于近日向公司董事會提交了關于辭去總經(jīng)理職務的辭職報告，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，楊利兵先生的辭職報告自送達董事會之日起生效，其辭去總經(jīng)理職務后，仍將在公司繼續(xù)擔任董事、董事會薪酬與考核委員會委員、董事會戰(zhàn)略委員會委員職務。

　　楊利兵先生辭去總經(jīng)理職務不會影響公司的正常運作，不會對公司發(fā)展造成不利影響。

　　原公司總經(jīng)理楊利兵先生在任職期間，恪盡職守、勤勉盡責、忠實履行總經(jīng)理職責，為公司日常經(jīng)營管理等工作發(fā)揮了重要作用。公司及董事會對楊利兵先生在任職期間為公司發(fā)展作出的貢獻表示衷心感謝！

　　為滿足公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略的需要，提升公司管理水平，經(jīng)公司董事長提名，公司董事會提名委員會對公司總經(jīng)理候選人代繼陳先生進行資格審查并審議通過，董事會決定聘任代繼陳先生為公司總經(jīng)理，主持公司生產(chǎn)經(jīng)營日常工作，任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止，代繼陳先生不再擔任公司副總經(jīng)理職務。代繼陳先生簡歷詳見附件一。

　　根據(jù)《公司章程》第八條的規(guī)定：“董事長或總經(jīng)理為公司的法定代表人”。

　　目前，董事會決定聘任代繼陳先生為公司總經(jīng)理，因此公司法定代表人將同步變更為代繼陳先生。公司后續(xù)將辦理法定代表人變更等工商登記手續(xù)，如上述程序完成，公司將根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務。

　　二、關于聘任公司高級管理人員的相關事項

　　為公司招采、儲運、葡萄種植基地管理等工作的順利開展，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會提名委員會資格審查，決定聘任楊利兵先生為公司副總經(jīng)理，任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。楊利兵先生簡歷詳見附件二。

　　為公司營銷工作的順利開展，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會提名委員會資格審查，決定聘任姚德軍先生為公司營銷副總監(jiān)，負責公司市場營銷工作，任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。姚德軍先生簡歷詳見附件二。

　　特此公告。

　　甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇二二年一月十四日

　　附件一：

　　甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司第八屆董事會總經(jīng)理簡歷

　　代繼陳先生，漢族， 1975 年 10 月出生，蘭州大學工商管理碩士。曾任北大明天控股集團資源事業(yè)部項目經(jīng)理，甘肅盛達集團有限公司總經(jīng)辦副主任，盛達金屬資源股份有限公司（SZ000603）副總經(jīng)理兼董事會秘書，甘肅華建新材料股份有限公司副總經(jīng)理兼董事會秘書�，F(xiàn)任公司總經(jīng)理、第八屆董事會擬任董事。

　　截止目前，代繼陳先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。不存在《公司法》第 一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；近三年內沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰的情形，沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示的情形；不存在被認定為“失信被執(zhí)行人”情形。

　　附件二：

　　甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司高級管理人員簡歷

　　楊利兵先生，男，1980年出生，蘭州財經(jīng)大學本科學歷。2005年至2019年6月在甘肅盛達集團股份有限公司及所屬分公司工作，2019年7月至2022年1月任公司總經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。

　　截止目前，楊利兵先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。不存在《公司法》第 一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；近三年內沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰的情形，沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示的情形；不存在被認定為“失信被執(zhí)行人”情形。

　　姚德軍先生，男，1975 年出生，1996年加入中國共產(chǎn)黨，大專學歷，高級營銷師。歷任沱牌舍得酒業(yè)營銷公司西南分公司副經(jīng)理、經(jīng)理，營銷公司終端開發(fā)部主任，山東銷售區(qū)副經(jīng)理、經(jīng)理，東北大區(qū)副經(jīng)理、經(jīng)理、副總經(jīng)理、黑龍江總經(jīng)理，華南大區(qū)廣東、福建、江西副經(jīng)理、經(jīng)理、總經(jīng)理。樓蘭酒莊股份營銷公司川渝云貴大區(qū)經(jīng)理。四川古閬中酒業(yè)供銷公司總監(jiān)。黑龍江國麻漢麻科技有限公司營銷總監(jiān)�，F(xiàn)任皇臺酒業(yè)股份有限公司營銷副總監(jiān)，主管公司營銷，負責皇臺白酒系列產(chǎn)品、葡萄酒系列產(chǎn)品全國市場銷售工作，協(xié)管營銷中心。

　　截止目前，姚德軍先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。不存在《公司法》第 一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；近三年內沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰的情形，沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示的情形；不存在被認定為“失信被執(zhí)行人”情形。

（文章來源：中國白酒網(wǎng)）

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